| 公告序號 | 1 |
| 主旨 | 台蠟民國105年第二次股東臨時會獨立董事候選人名單公告 |
| 依據 | 一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 |
| 二、本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國105年10月08日董事會或其他召集權人審查，並列入本公司民國105年11月04日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： |
| 被提名人選類別 | 被提名人選姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額(單位:股) | 所代表之政府或法人名稱 | 其他相關資料 | 董事會或其他召集權人審查結果 | 是否已連續擔任三屆獨立董事 | 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由 | 被提名人未列入候選人名單之理由 | 未列入候選人名單之具體原因 |
| 獨立董事 | 朱藍棣 | University of Oregon, U.S.A | 致富國際顧問有限公司 花旗銀行(紐約)華人分行經理 |
致富國際顧問有限公司 | 0 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 史習德Sze Tsai Tack Ted | Leicester University of U.K | 真旅網首席執行官以及核心創始人 香港報價王創始人 Dow Jones Telerate Ltd. |
真旅網 | 0 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 王世平 | 中原大學財經法律學系畢業 | 王世平律師事務所主持律師 | 王世平律師事務所主持律師 | 0 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 盧陽正 | 國立交通大學管理科學所博士畢業 | 銘傳大學財務金融系系主任 | 台灣金融研訓院副院長 | 0 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 胡正雄 | 私立逢甲大學財稅學系畢業 | 太平洋證券股份有限公司協理 | 宏遠證券股份有限公司經理 | 18000 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 潘兆偉 | 國立台灣大學法律系畢業 | 中國輸出入銀行法務 | 正信國際法律事務所律師 聯勝光電(股)公司獨立董事 英格爾科技(股)公司獨立董事 |
0 | - | 無 | 列入候選人名單 | 不適用 |
註：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。
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