採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名

公告序號

主旨

台蠟受理董事（含獨立董事）及監察人候選人提名公告

一、依據

依據

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司108年3月25日董事會決議辦理。

股東會開會日期

常會民國108年06月25日

二、作業流程

提名股東資格

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事) 及監察人候選人名單。

應選名額

董事9名(含獨立董事3名)及監察人3名。股東提名人數超過董事(含獨立董事) 及監察人應選名額或所提名董事(含獨立董事) 及監察人人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

提名受理期間
(說明：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。)

民國108年04月20日至108年04月29日止

提名受理處所(地址及受理單位)

台灣蠟品股份有限公司(地址: 嘉義縣民雄工業區中正路1號)

召開提名委員會日期

本公司未設置提名委員會

召開董事會或其他召集權人審查日期

預計於民國108年05月09日備註:

其他有關作業流程之說明

凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。請於信封封面上加註『董事(含獨立董事) 及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

提名股東之應檢附資料

提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由

股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證字號或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)各被提名人名單：候選職稱、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷。
(3)提名股東簽章及註明提名日期。
(4)若提名獨立董事請檢附下表文件。

三、是否列入候選人名單標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷
(5)被提名人不符法定資格

四、其他

(1)有意提名之股東務請於108年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查。參酌95年4月7日經商字第09502043500號函規定係採到達主義，為避免送達時點之爭議，明確規範應於受理期間截止前送達，不宜以郵戳為憑。
(2)因應新公司法11月1日上路，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，若提名獨立董事應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定檢附相關文件。